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第六屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告


發(fā)布時間:

2024-08-20

證券代碼:002438         證券簡稱:江蘇神通       公告編號:2024-047 
江蘇神通閥門股份有限公司 
第六屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況 
1、會議通知的時間和方式:本次會議已于2024年8月8日以電話或電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了通知; 
2、會議召開的時間、地點和方式:本次會議于2024年8月18日在本公司總部1204多功能會議室以現(xiàn)場方式召開; 
3、會議出席情況:本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實際出席3名; 
4、會議主持及列席人員:本次會議由陳力女士主持,公司部分高級管理人員列席會議; 
5、會議合規(guī)情況:本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。 
二、會議審議情況 
1、關(guān)于2024年半年度報告及其摘要的議案 
監(jiān)事會認為:董事會編制和審議的江蘇神通閥門股份有限公司2024年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 
表決結(jié)果:同意3票;反對0票;棄權(quán)0票。該議案獲得通過。 
《2024年半年度報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),《2024年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。 
2、關(guān)于《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案 
監(jiān)事會認為:報告期內(nèi),公司嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定使用募集資金,并及時、真實、準(zhǔn)確、完整的履行相關(guān)信息披露工作,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。 
表決結(jié)果:同意3票;反對0票;棄權(quán)0票。該議案獲得通過。 
具體內(nèi)容詳見2024年8月20日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號:2024-048)。 
3、關(guān)于為全資子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案 
表決結(jié)果:同意:3票;反對:0票;棄權(quán):0票。該議案獲得通過。并同意提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。 
監(jiān)事會認為:本次被擔(dān)保人為公司的全資子公司,公司能對其生產(chǎn)經(jīng)營進行有效監(jiān)控與管理,能保證額度內(nèi)款項不被濫用和及時償還。本次擔(dān)保事項履行了必要的法定程序,符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形,符合公司整體長遠利益。 
具體內(nèi)容詳見2024年8月20日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于為全資子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》(公告編號:2024-049)。 
三、備查文件 
1、第六屆監(jiān)事會第十五次會議決議; 
2、監(jiān)事會關(guān)于2024年半年度報告及其摘要的審核意見。

特此公告。 

江蘇神通閥門股份有限公司監(jiān)事會 
2024年8月20日

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